Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin tamamının yakalandığı bildirildi.
Soruşturmanın geçmişi
Soruşturma kapsamında Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yazı göndererek bazı yatırım ve holding şirketleri ile bunların alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali kayıtların incelenmesini istemişti.
Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile finansal hareketlerine ilişkin verilerin Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve finans sektörü çalışanı hakkında işlem yapılmıştı. Bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış veya adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında daha sonra 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısının 51'e yükseldiği bildirilmişti.
Soruşturmanın devam eden aşamasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Başsavcılığın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması sürüyor.
