İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından 6 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasına karar verdi. Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın Geçmişi
Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edilmişti.
Yazıda, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı kişiler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son operasyonla birlikte 5 kişinin daha tutuklanmasıyla, sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.
Soruşturmanın, hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarla sürdüğü belirtildi.
