İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, şirket ve yetkilileri hakkında “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Bulguların, işlemlerin münferit hareketlerle sınırlı olmadığını ve ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize, çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
