İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin temizlenmesini önlemek amacıyla derinlemesine bir inceleme başlattı.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporları inceleyen uzman ekipler, şebekenin kirli para trafiğini şu yöntemlerle yürüttüğünü belirledi:Hayali Şirketler: Çok yüksek nakit akışı olan firmalar üzerinden kumar ve nitelikli dolandırıcılık gelirleri sisteme sokuldu.
Sahte Faturalar: Suç dünyasından gelen paralar, uydurma faturalarla legal kazanç gibi gösterildi,
Kripto Hesaplar: Takibi zorlaştırmak amacıyla paralar, farklı şahıs ve kurumlara ait kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi.
Sistematik bir biçimde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden yapı tamamen deşifre edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapılarak şüpheliler adalete teslim edildi.
